Valná hromada NATURA DK, a.s.
Představenstvo akciové společnosti
NATURA DK, a.s.
se sídlem Turkova 1338, Nový Bydžov, PSČ 504 01
IČ:25291661, zápis v OR u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl B vložka 1829
svolává
v souladu s ustanovením stanov společnosti
řádnou valnou hromadu,
která se uskuteční 24. června 2022 od 14 hodin v sídle firmy NATURA DK, a.s.
Adresa : Nový Bydžov, PSČ 504 01, ulice Turkova čp. 1338
Pořad jednání:
Zahájení valné hromady a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
- Volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu
- Zpráva představenstva o výsledku hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a podnikatelského záměru na rok 2022.
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně výroku auditora, její vyjádření k rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
- Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
- Určení auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2022
- Diskuze – závěr
Návrh usnesení k bodu programu 1. Valná hromada volí orgány valné hromady a to předsedu ŘVH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů a schvaluje jednací řád
Odůvodnění. Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti schvaluje jednací řád, který upravuje technický a organizační průběh valné hromady a volí orgány valné hromady
Návrh usnesení k bodu programu 2. Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, výsledku hospodaření za rok 2021, stavu majetku a výhledu na rok 2022
Odůvodnění. Zpráva představenstva poskytuje akcionářům informaci o činnosti akciové společnosti v roce 2021, účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
Návrh na usnesení k bodu 3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021, k výroku auditora, k návrhu rozdělení zisku za rok 2021 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
Odůvodnění. Zpráva dozorčí rady poskytuje akcionářům informaci o její činnosti a vyjadřuje se k předloženým zprávám představenstva
Návrh usnesení k bodu 4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a rozhoduje, že hrubý zisk společnosti za rok 2021 bude rozdělen dle předloženého návrhu představenstva
Odůvodnění. Rozhodnutí je v kompetenci valné hromady a účetní závěrka dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů včetně výsledku hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021
Návrh usnesení k bodu 5. Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti NATURA DK, a.s. Ing. Hanou Kučerovou, bydliště Březová, Sklářská 82, číslo oprávnění 1451
Odůvodnění. Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. v plném znění.
Další informace pro akcionáře
Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 24.6.2022, to znamená, že valné hromady se mohou zúčastnit a na ní vykonávat hlasovací právo akcionáři mající zaknihované akcie na jméno, kteří jsou zapsání v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem k rozhodnému dni.
Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady 24.6.2022 v době od 13, 00 hodin v místě konání ŘVH. Akcionář se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce též plnou mocí k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Statutární zástupce akcionáře – právnické osoby vedle toho musí prokázat oprávnění jednat za tohoto akcionáře výpisem z obchodního rejstříku/ne starší tři měsíců/ nebo jiného obdobného registru. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 14,00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení v souladu s ustanovením § 408 odst.2 zákona o obchodních korporacích.
Představenstvo společnosti NATURA DK, a.s.